证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2009－01
河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2009年3月2日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式表决如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100％，审议通过了《关于第四届董事会董事候选人名单的议案》；
河北宣化工程机械股份有限公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，对第三届董事会进行换届选举。
根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中：独立董事3名。公司控股股东河北省国有资产控股运营有限公司（直接和间接持有公司51．38％股权）提名王建军、周之胜、张文涛、韩永强、宋风河为公司第四届董事会董事候选人，北汽福田汽车(8.64,0.10,1.17%)股份有限公司（持有公司3．17％股权）提名陈利为第四届董事会董事候选人，公司独立董事祁俊已连续两届担任职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，不再担任独立董事职务，公司董事会提名闫荣城、李太芳为第四届董事会独立董事候选人。
董事候选人需经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。（董事候选人简历附后）
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100％，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；
为积极拓展公司业务领域，提升公司经营业务综合竞争实力，现将《公司章程》第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：推土机、装载机、压路机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运、大型物件运输（许可证有效期至2009年6月16日）；液压挖掘机的生产销售。”修订为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：推土机、装载机、压路机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运、大型物件运输（许可证有效期至2009年6月16日）；液压挖掘机的生产销售，凿岩设备、吊管机、平地机、起重设备、叉车、拖拉机的销售。”
根据中国证监会证监会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定，公司章程“第八章财务会计制度、利润分配和审计”增加第140条：“公司实行持续和稳定的利润分配政策，利润分配政策为：1、弥补上年度的亏损；2、提取法定公积金10％；3、提取任意公积金；4、按持股比例支付股东股利。”以后条款序号顺延。
三、关联董事王建军、周之胜、刘明德、张文涛、韩永强回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100％，审议通过了《关于为河北宣工机械发展有限责任公司提供股权质押关联反担保的议案》；（详细内容见关联交易公告）
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100％，审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》；
为更好地发挥独立董事应有的作用，根据本公司实际情况，提议给予独立董事发放津贴每年4.0万元（含税），该项津贴的实际发放，从第四届董事会独立董事到任之日起，按日历月份计算，满一年后支付一次，独立董事卸任后不再享受此项津贴。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100％，审议通过了《关于改聘张文涛为公司总经理的议案》；
由于工作变动原因，周之胜先生辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会聘请张文涛先生为公司总经理。
上述人事变动对公司经营不会产生重大影响。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100％，审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告！
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月二日
